Auditorias e Sindicâncias
Área da auditoria / sindicância que visa detectar fraude em tudo aquilo que pode ou foi utilizado para prejudicar terceiros.
Essa área de atuação têm como base de trabalho situações reais do nosso cotidiano e, por esta razão, o nosso trabalho busca detectar fraudes em: veículos, documentos e produtos industrializados, que na verdade é o foco de maior incidência das fraudes ocasionadas por ações ilícitas de quadrilhas e estelionatários.
No entanto, não somente na detecção de fraudes que nossa empresa visa auxiliar os nossos clientes, mas também temos como foco treiná-los, através de cursos e consultorias para que por si só possam adotar políticas administrativas e operacionais que melhor lhes convém para proteção dos seus patrimônios, ate porque, acreditamos que funcionários bem treinados e uma empresa como uma política de segurança eficaz, servirá para inibir e coibir ações ilícitas.
Atuações:
Abertura e Reconhecimento de Firmas; Assessorias; Atestados de Óbitos; Bancos; Carteiras de Habilitações; Carteiras de Trabalho Profissional; Cartões de Débitos e Créditos; Certidões; Cheques; Concessionárias; Consultorias; Contratos; Corretoras; Despachantes; Diplomas; Empresas de Segurança e Vigilância;
Escritórios Especializados; Escrituras; Fabricantes; Feiras de Automóveis; Financiadoras; Holerites; Identidades e CPFs; Locadoras; Moedas Nacionais e Internacionais; Procurações; Produtos Comerciais e Industrializados; Promissórias; Receitas Médicas; Registro de Imóveis e Automóveis; Selos de Cartórios; Transportadoras; Vistoriadores Profissionais...
Auditoria / sindicância que visa detectar em instituições públicas ou privadas ações ilícitas que tragam para a organização prejuízos financeiros e patrimoniais.
Tendo em vista que muitas empresas têm seus bens roubados e furtados por ações de quadrilhas especializadas na área, também fica claro em muitos casos que a maioria das ações que ocorrem em empresas tem auxilio de funcionários internos da organização, no qual, se aproveitam das informações confidenciais que possuem para executarem ações ilícitas, civis e penais, contra a organização no qual fazem parte, contudo, o prejuízo não afeta somente a empresa em questão, mas também aos seus clientes.
Sendo assim, esta área tem como finalidade descobrir como, quando, por que, o que e quem são as pessoas que atuam dessa forma, alem de trabalhar para inibir e coibir futuros golpes contra os seus patrimônios.
Atuações:
Assessorias; Bancos; Concessionárias; Consultorias; Corretoras; Despachantes; Escritórios Especializados; Empresas de Segurança e Vigilância; Fabricantes; Feiras de Automóveis; Financiadoras; Locadoras; Transportadoras; Vistoriadores Profissionais...
Direito Autoral e Editorial
Assim como na perícia, a auditoria / sindicância desta área visa o cumprimento legal da Lei n° 9.610 / 98, que é o direito do autor, criador, pesquisador, artista, de controlar o uso que se faz de sua obra ou bem produzido, sejam livros, tênis, CDs, camisas, cigarros, patentes, bebidas, etc.
O objetivo é levantar informações sobre o produto que esta sendo ou que se deseja piratear ou, popularmente chamado, clonagem, e leva essas informações ao contratante dos serviços para que este tome as devidas providências legais.
Tendo em vista o que nos relata o Código Penal, o crime que envolve esse direito, sem mencionar uma diversidade de outras áreas, é normalmente conhecido como Contrafação, ou seja, é a copia não autorizada pelo titular dos direitos autorais ou o detentor desses direitos, o que representa ato ilícito.
Atuações:
Indústrias de Cigarro; Fabricantes de Bebidas; Obras de arte; Editoras de Livros; Fabricantes de Produtos Esportivos; Escritórios e Representantes de Marcas e Patentes – Nacionais e Internacionais; Escritórios de Advocacia; Tribunais de Justiça; Cartórios; Policia Civil e Militar; Instituições Financeiras; Seguradoras; Clubes...
Levantamento de Informações Pré-Nupcial
Área da auditoria / sindicância que visa levantar informações pré-nupciais para aqueles que desejam esclarecimentos mais aprofundados quanto aquela pessoa com quem pretendem se relacionar, ainda mais quando se trata do “matrimônio”.
Tendo em vista os crescentes golpes que se estabelecem contra famílias e seus negócios, principalmente em relação àqueles que são bem sucedidos e visados pela sociedade, assim como, pela opinião publica, a duvida muitas das vezes relatam sentimentos verdadeiros, mas que quando são negligenciados podem se tornar uma fonte grandiosa de tristeza e decepção, por esta razão nossa empresa visa tirar toda e qualquer duvida que possa se estabelecer numa relação, para que as famílias ou negócios que estejam inseridos possam ser protegidos de ações ilícitas de terceiros.
Localização de Devedores
A localização de devedores é uma das áreas da auditoria / sindicância de maior complexidade e dificuldade, tendo em vista que o “devedor” é uma pessoa que não deseja ser encontrada, ele ou ela fazem de tudo para esconder informações, simular situações e falsificar dados que venham a dificultar os seus credores de lhes acharem.
Em outras palavras, quanto maior for a dívida, maior será a dificuldade de encontrá-los, por isso, cabe ao profissional levantar informações e fazer diligencias no qual venha a conseguir o máximo de informações para levantar o perfil dessas pessoas, e assim, auxiliar as organizações de como deverão proceder em relação as situações que lhes serão apresentadas no decorrer de cada negócio.
No entanto, é notório afirmar que dependendo do perfil do devedor, se ele ou ela for uma pessoa idônea, honesta e comprometida com suas obrigações, será muito mais fácil de serem localizadas.
Para que este trabalho seja realizado com maior flexibilidade o profissional conta com uma serie de recursos e fontes, alem do seu talento natural para o trabalho, como: Serasa, SPC, Receita Federal, Tribunais de Justiça, Cartórios, dentre muitos outros.
Público-Alvo:
Assessorias; Bancos; Concessionárias; Consultorias; Corretoras; Despachantes; Escritórios Especializados; Empresas de Segurança e Vigilância; Fabricantes; Feiras de Automóveis; Financiadoras...
Localização de Pessoas Desaparecidas
Uma das áreas mais procuradas pelos clientes, vale informar que existem dois tipos de desaparecimentos:
1. Voluntário – quando a pessoa deseja não ser encontrada, e na maioria dos casos, ela desaparece sem nenhum aviso, no qual nem a família é informada a respeito.
2. Involuntário – quando a pessoa desaparece forçadamente por ato ilícito de terceiros, como: seqüestros ou vinganças, ou por decorrência de fatores considerados naturais, como: embriaguez elevada, ataques cardíacos, atropelamentos, drogas, etc.
Para a realização deste trabalho, o profissional necessitará buscar informações como:
Nome completo do desaparecido
Empresas onde trabalhou
Documentos que possui
Bancos onde tem conta
Veículos existentes
Lugares onde andou pela ultima vez em que foi visto
Fluxo de amizades
Descrição física
Fatores médicos e psicológicos...
Serviços de Informações e Cadastros
Auditoria / sindicância com finalidade de levantar dados sobre pessoas físicas ou jurídicas no qual se deseja a proteção de possíveis “negócios” sejam particulares ou comerciais.
Esta área visa informar ao solicitante do trabalho se a pessoa ou empresa auditada possui algum tipo de restrição ou problemas nos quais lhe trarão riscos para seu patrimônio, como por exemplo, uma empresa que deseja contratar funcionários, uma pessoa que esta entrando para a uma determinada família, locadores, compradores e vendedores de bens imóveis, empresas que admitem em seu quadro social uma pessoa ou um novo grupo de acionistas, seguradoras que fornecem seguros com altas indenizações ..., enfim, tudo aquilo possa ser útil informar para se proteger o patrimônio envolvido.
Normalmente este tipo de trabalho vem sendo realizado por seguradoras, instituições públicas e privadas, financeiras e comerciais que fornecem credito e venda de produtos onde se exija pagamentos parcelados ou com grandes indenizações, como: Casas Bahia, Itaú Seguros, INSS, Bancos...
Na realização deste trabalho, temos diversas opções para um levantamento eficaz de informações:
Serasa
SPC
Instituições Financeiras
Seguradoras
Cartórios
Tribunais de Justiça
Detran
Empresas Privadas...
Sindicâncias
Auditoria / sindicância que visa esclarecer determinado fato, mediante solicitação de quem determinou o trabalho, seja no âmbito criminal, jurídico, administrativo ou particular, com fundamentos específicos para cada função ou área exigida.
A auditoria / sindicância nesta área tem como primícia evitar que o contratante desse serviço passe por situação desconfortável que possa lhe trazer algum tipo de prejuízo, até porque, a sindicância não significa processo administrativo, mas um procedimento cautelar que apura irregularidades que eventualmente possam existir.
Para a realização deste trabalho teremos que responder eficazmente as seguintes questões:
1. Quem solicitou?
2. Por quê?
3. Onde será realizada?
4. Quem são os investigados?
5. Como se procederão as investigações?
6. Quais os motivos das pessoas envolvidas que as levaram a realizar tais ações?
Vida Pregressa
Auditoria / sindicância que visa levantar informações sobre a vida “anterior”, ou seja, do passado de uma pessoa, anterior a uma ação ilícita ou apenas como base para que algum problema não venha a ocorrer que possa trazer prejuízo social e financeiro as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas no caso.
Os levantamentos dessas informações tomam como base sete passos:
1 - Ocorrências de conduta pessoal estranhas;
2 - Relações interpessoais a que pertence ou pertencia;
3 - Qualificação profissional e educacional;
4 - Situação financeira;
5 - Trabalhos que realiza;
6 - Hábitos sociais e pessoais;
7 - Antecedentes criminais e civis.
